Ciudadano cubano condenado por conspiración de contrabando de personas y lavado de dinero

Una investigación con apoyo de USCIS resultó en la condena de Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, ciudadano cubano, por conspirar para operar una organización internacional de contrabando de personas y lavar sus ganancias. La organización cobraba entre 1,500 y 40,000 dólares por persona y utilizaba solicitudes falsas de ESTA junto con reclamos falsos de ciudadanía europea.

Puntos clave

• La organización facilitó la entrada ilegal de miles de ciudadanos cubanos a Estados Unidos a través de la frontera sur.
• Más de 20 millones de dólares circularon por al menos 57 cuentas bancarias controladas por el acusado y sus coconspiradores.
• Los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa ESTA, pero la organización presentó cientos de solicitudes fraudulentas usando direcciones falsas y declaraciones falsas sobre viajes a Cuba.
• Un jurado declaró a Cabrera-Rodriguez culpable de conspiración para cometer contrabando de personas con fines de lucro y conspiración para lavado de dinero y ocultamiento de fondos.
• Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y su sentencia está programada para el 17 de diciembre.
• Doce personas fueron acusadas en una acusación sustitutiva, y varios coacusados ya se han declarado culpables o han sido sentenciados.

A quién afecta

El caso afecta a personas que pagaron o participaron en un esquema organizado de contrabando y visas fraudulentas dirigido a ciudadanos cubanos que buscaban ingresar a Estados Unidos.

Qué hacer