Ciudadano cubano se declara culpable de tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero
Publicado 18/08/2026
USCIS anunció que Yuniel Lima-Santos, ciudadano cubano, se declaró culpable de cargos relacionados con una organización internacional de tráfico de personas, solicitudes fraudulentas de ESTA y lavado de dinero. La red cobraba entre 1,500 y 40,000 dólares por persona y usaba empresas fantasma y falsas reclamaciones de ciudadanía europea para ingresar personas a Estados Unidos.
Puntos clave
- Lima-Santos se declaró culpable de conspiración para cometer tráfico de personas, tráfico de personas con fines de lucro, conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos y conspiración de lavado de dinero.
- La organización usó solicitudes fraudulentas de ESTA y falsas afirmaciones de ciudadanía europea para ayudar a cubanos a entrar a Estados Unidos.
- Las víctimas pagaron entre 1,500 y 40,000 dólares por los servicios de tráfico, y algunas fueron obligadas a trabajar para pagar sus deudas.
- Lima-Santos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, y la fecha de sentencia aún no ha sido fijada.
- En total, doce personas fueron acusadas en este caso; varias ya se declararon culpables y otras esperan juicio o sentencia.
- USCIS, HSI, CBP y el Departamento de Justicia investigaron y procesaron el caso de forma conjunta.
A quién afecta
Este caso afecta a personas involucradas en el tráfico de personas, fraude de exención de visa y delitos relacionados, no a solicitantes de visa o inmigración en general.
Qué hacer
No se requiere ninguna acción por parte del público en general, pero USCIS recomienda reportar cualquier sospecha de fraude en beneficios migratorios a través del formulario de denuncias de USCIS.
Traducción completa
El texto oficial completo se archivó en este sitio el 2026-10-12. Sigue disponible aquí aunque el enlace original cambie o se elimine. La traducción fue hecha con IA párrafo por párrafo; solo el texto original en inglés tiene validez legal.
Fecha de Publicación
Release Date
18/08/2026
08/18/2026
TAMPA, Florida. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) desempeñaron un papel fundamental en una investigación que resultó en la declaración de culpabilidad de un ciudadano cubano por contrabando de extranjeros, fraude de asilo y lavado de dinero. Según documentos judiciales, Yuniel Lima Santos, de 31 años, residente de Tampa, Florida, conspiró con otras personas para operar una organización de contrabando de extranjeros que alentaba a miles de extranjeros cubanos a ingresar a los Estados Unidos utilizando solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) y exenciones de visa. Los acusados anunciaron sus servicios de contrabando y sus servicios fraudulentos de visa en múltiples plataformas de redes sociales para solicitar a ciudadanos cubanos y a otros extranjeros que intentaran ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y obtener de manera fraudulenta un estatus legal en el país.
TAMPA, Fla. – U.S. Citizenship and Immigration Services played a critical role in an investigation that resulted in a Cuban national pleading guilty to alien smuggling, asylum fraud, and money laundering. According to court documents, Yuniel Lima-Santos, 31, of Tampa, Florida, conspired with others to operate an alien smuggling organization that encouraged thousands of Cuban aliens to enter the United States using fraudulent Electronic System for Travel Authorization (ESTA) applications and visa waivers. The defendants advertised their smuggling services and bogus visa services across multiple social media platforms to solicit Cuban nationals and other aliens to attempt to illegally enter the United States and fraudulently obtain lawful status in the United States.
Los servicios anunciados por la organización incluían ayudar a los cubanos a hacer declaraciones falsas de ciudadanía europea para ingresar a los Estados Unidos mediante una exención de visa de turista europea o ESTA, y presentar cientos de solicitudes fraudulentas de ESTA ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizando direcciones falsas y documentos fabricados.
The organization’s advertised services included assisting Cubans in making false claims of European citizenship to enter the United States through a European tourist visa waiver or ESTA and filing hundreds of fraudulent ESTA applications with Customs and Border Protection (CBP) using fake addresses and fabricated documents.
Lima Santos contribuyó a la conspiración ayudando a trasladar a extranjeros desde sus países de origen, incluida Cuba, hacia los Estados Unidos. Esto incluyó la compra de vuelos internacionales y nacionales para transportar a extranjeros hacia y dentro de los Estados Unidos. Lima Santos y el coacusado Frandy Aragón Díaz introdujeron de contrabando a cinco extranjeros a los Estados Unidos. Lima Santos también admitió haber ayudado a Aragón Díaz a traer ilegalmente a mujeres cubanas a los Estados Unidos, donde trabajaban en clubes de striptease para pagar sus deudas de contrabando. Como parte de los delitos de lavado de dinero de la conspiración, Lima Santos presentó actas constitutivas en Florida para una empresa fachada. La empresa no tenía empleados, nómina ni ingresos declarados, pero se utilizaba para mover las ganancias del esquema de contrabando y ocultar el origen y la naturaleza verdaderos de los fondos ilícitos.
Lima-Santos furthered the conspiracy by helping move aliens from their countries of origin, including Cuba, into the United States. This included purchasing international and domestic flights to transport aliens into and throughout the United States. Lima-Santos and co-defendant Frandy Aragon Diaz smuggled five aliens into the United States. Lima-Santos also admitted to helping Aragon Diaz bring Cuban women illegally into the United States, where they worked in strip clubs to repay their smuggling debts. As part of the conspiracy’s money laundering crimes, Lima-Santos filed articles of incorporation in Florida for a shell company. The company had no employees, payroll, or reported income but was used to move proceeds from the smuggling scheme and conceal the true source and nature of the ill-gotten funds.
Como parte de la conspiración, se cobraba a los extranjeros entre 1,500 y 40,000 dólares por los servicios de contrabando. Los coconspiradores también fletaban aviones privados para transportar grupos de extranjeros. Lima Santos y los coacusados conspiraron para trasladar fondos de manera regular a empresas y lugares fuera de los Estados Unidos, incluso mediante la compra de vuelos internacionales para que los extranjeros viajaran hacia los Estados Unidos. Entre 2021 y 2024, Lima Santos transfirió más de 600,000 dólares desde los Estados Unidos hacia otros países para comprar vuelos destinados a que extranjeros ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos.
As part of the conspiracy, aliens were charged between $1,500 and $40,000 for smuggling services. Co-conspirators also chartered private planes to transport groups of aliens. Lima-Santos and co-defendants conspired to move funds regularly to companies and locations outside the United States, including by purchasing international flights for aliens to travel into the United States. Between 2021 and 2024, Lima-Santos transmitted more than $600,000 from the United States to other countries to purchase flights for aliens to unlawfully enter the United States.
Yuniel Lima Santos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro, cinco cargos de contrabando de extranjeros con fines de lucro, un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para ocultar instrumentos de lavado de dinero.
Yuniel Lima-Santos pleaded guilty to one count of conspiracy to commit alien smuggling for financial gain, five counts of alien smuggling for financial gain, one count of conspiracy to defraud the United States, one count of conspiracy to launder monetary instruments, and one count of conspiracy to conceal money laundering instruments.
Lima Santos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Se programará una audiencia de sentencia en una fecha posterior. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores establecidos por ley.
Lima-Santos faces a maximum penalty of 20 years in prison. A sentencing hearing will be scheduled at a later date. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
Como parte de la conspiración, 12 personas fueron acusadas en una acusación formal sustitutiva por sus respectivos roles. Liannys Yaiselys Vega Pérez, de 31 años; Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, de 31 años; Layra Libertad Treto Santos, de 30 años; Emanuel Martínez González, de 29 años; Walbis Pozo Dutel, de 31 años; y Luis Emmanuel Escalona Marrero, de 32 años, se han declarado todos culpables y están a la espera de sentencia. Erik Ventura Castro, de 24 años, se declaró culpable el 7 de mayo y en julio fue sentenciado a 30 meses de prisión. Lázaro Aláin Cabrera Rodríguez, de 28 años, y Gisleivy Peralta Consuegra, de 41 años, están a la espera de un juicio programado para comenzar el 21 de septiembre.
As part of the conspiracy, 12 individuals were charged in a superseding indictment for their roles. Liannys Yaiselys Vega-Perez, 31; Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, 31; Layra Libertad Treto Santos, 30; Emanuel Martinez Gonzalez, 29; Walbis Pozo-Dutel, 31; and Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 32, have all pleaded guilty and are awaiting sentencing. Erik Ventura-Castro, 24, pleaded guilty on May 7 and was sentenced in July to 30 months in prison. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, 28, and Gisleivy Peralta Consuegra, 41, are awaiting trial scheduled to begin on Sept. 21.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Gregory W. Kehoe, para el Distrito Medio de Florida; el Agente Especial a Cargo Nicholas Ingegno, de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y el Director Joseph Edlow, de USCIS.
Assistant Attorney General A. Tysen Duva of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Gregory W. Kehoe for the Middle District of Florida, Special Agent in Charge Nicholas Ingegno for Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI), and Director Joseph Edlow of USCIS made the announcement.
La oficina de HSI en Tampa, el Sector Miami de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS lideraron los esfuerzos de investigación en los Estados Unidos, con la asistencia sustancial de la Unidad de Contrabando de Personas de HSI en Washington, D.C., y del Grupo de Trabajo de Interdicción Internacional del Centro Nacional de Focalización de CBP. Las autoridades de las Islas Caimán brindaron una valiosa colaboración.
HSI Tampa, U.S. Border Patrol Miami Sector, and USCIS’ Fraud Detection and National Security Directorate led U.S. investigative efforts, with substantial assistance from HSI’s Human Smuggling Unit in Washington, D.C., and CBP’s National Targeting Center International Interdiction Task Force. Authorities in the Cayman Islands provided valuable assistance.
La abogada litigante Amanda Brown, de la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División Criminal, y la Fiscal Federal Auxiliar Courtney Derry, del Distrito Medio de Florida, están a cargo del enjuiciamiento del caso.
Trial Attorney Amanda Brown of the Criminal Division’s Human Rights and Special Prosecutions Section and Assistant U.S. Attorney Courtney Derry for the Middle District of Florida are prosecuting the case.
Para denunciar ante USCIS una posible presunta de beneficios de inmigración, utilice el Formulario de Denuncias (Tip Form) de USCIS.
To report suspected immigration benefit fraud or abuse to USCIS, please use the USCIS Tip Form.
Para obtener más información sobre los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y sus programas, visite uscis.gov o síganos en X, Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn.
For more information on USCIS and its programs, please visit uscis.gov or follow us on X, Instagram, YouTube, Facebook and LinkedIn.
18/08/2026
08/18/2026
Título original: Cuban Alien Pleads Guilty to Role in International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy
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