キューバ国籍の男、国際密入国斡旋・亡命詐欺・資金洗浄の共謀罪で有罪を認める
公開日 2026年8月18日
USCISは、キューバ国籍のYuniel Lima-Santos被告が、国際的な密入国斡旋組織、虚偽のESTA申請、資金洗浄の共謀に関与した罪を認めたと発表しました。この組織は移民1人あたり1,500ドルから4万ドルを徴収し、ペーパーカンパニーや虚偽の欧州国籍主張を利用して人々を米国に不法入国させていました。
ポイント
- Lima-Santos被告は、密入国斡旋の共謀、金銭目的の密入国斡旋、米国政府に対する詐欺の共謀、資金洗浄の共謀などの罪状について有罪を認めました。
- この組織は虚偽のESTA申請や欧州国籍の虚偽主張を利用し、キューバ国籍者の米国入国を手助けしていました。
- 被害者は密入国の対価として1,500ドルから4万ドルを支払い、一部は借金返済のために労働を強いられました。
- Lima-Santos被告は最大で禁錮20年の刑に処される可能性があり、量刑日は今後決定されます。
- この事件では合計12人が起訴されており、既に複数人が有罪を認め、残りは裁判または量刑を待っています。
- USCIS、HSI、CBP、そして米司法省が共同で捜査および起訴を行いました。
対象者
この事件は密入国斡旋、査証免除詐欺およびこれに関連する犯罪行為に関与した人物に関するものであり、一般的なビザ申請者や移民申請者とは関係ありません。
取るべき対応
一般市民が取るべき特段の対応はありませんが、USCISは移民給付詐欺の疑いがある場合、USCIS通報フォームを通じて報告するよう呼びかけています。
全文翻訳
公式原文の全文を 2026-10-12 に本サイトに保存しました。元のリンクが変更・削除されても、ここで全文を確認できます。翻訳はAIが原文全体を段落ごとに訳したもので、法的効力は英語原文のみにあります。
発表日
Release Date
2026年08月18日
08/18/2026
フロリダ州タンパ 米国市民権・移民局(USCIS)は、キューバ国籍者が外国人密入国斡旋、亡命申請詐欺及びマネーロンダリングについて有罪を認めるに至った捜査において、重要な役割を果たした。裁判記録によると、フロリダ州タンパ在住のユニエル・リマ・サントス容疑者(31歳)は、他の者らと共謀し、不正な電子渡航認証システム(ESTA)申請及びビザ免除を利用して数千人のキューバ人外国人の米国入国を助長する外国人密入国斡旋組織を運営していた。被告人らは、キューバ国籍者及びその他の外国人に対し、米国への不法入国及び米国における適法な在留資格の不正取得を企図させるため、複数のソーシャルメディアプラットフォームにおいて、密入国斡旋サービス及び偽のビザサービスを宣伝していた。
TAMPA, Fla. – U.S. Citizenship and Immigration Services played a critical role in an investigation that resulted in a Cuban national pleading guilty to alien smuggling, asylum fraud, and money laundering. According to court documents, Yuniel Lima-Santos, 31, of Tampa, Florida, conspired with others to operate an alien smuggling organization that encouraged thousands of Cuban aliens to enter the United States using fraudulent Electronic System for Travel Authorization (ESTA) applications and visa waivers. The defendants advertised their smuggling services and bogus visa services across multiple social media platforms to solicit Cuban nationals and other aliens to attempt to illegally enter the United States and fraudulently obtain lawful status in the United States.
同組織が宣伝していたサービスには、キューバ人が欧州市民権を有するとの虚偽の主張を行い、欧州観光ビザ免除又はESTAを通じて米国に入国することを支援すること、並びに、虚偽の住所及び偽造書類を用いて、数百件に及ぶ不正なESTA申請を税関・国境警備局(CBP)に提出することが含まれていた。
The organization’s advertised services included assisting Cubans in making false claims of European citizenship to enter the United States through a European tourist visa waiver or ESTA and filing hundreds of fraudulent ESTA applications with Customs and Border Protection (CBP) using fake addresses and fabricated documents.
リマ・サントス容疑者は、キューバを含む出身国から外国人を米国内へ移送する手助けをすることにより、共謀を助長した。これには、外国人を米国内及び米国内各地へ輸送するための国際線及び国内線の航空券の購入が含まれていた。リマ・サントス容疑者及び共同被告人のフランディ・アラゴン・ディアス容疑者は、5人の外国人を米国へ密入国させた。リマ・サントス容疑者はまた、アラゴン・ディアス容疑者がキューバ人女性を不法に米国へ連れ込み、密入国の負債を返済するためストリップクラブで働かせる手助けをしたことも認めた。共謀に係るマネーロンダリング犯罪の一環として、リマ・サントス容疑者はフロリダ州においてペーパーカンパニーの定款を提出した。同社には従業員、給与支払い、申告された収入はなかったが、密入国計画による収益を移動させ、不正に得た資金の真の出所及び性質を隠蔽するために利用された。
Lima-Santos furthered the conspiracy by helping move aliens from their countries of origin, including Cuba, into the United States. This included purchasing international and domestic flights to transport aliens into and throughout the United States. Lima-Santos and co-defendant Frandy Aragon Diaz smuggled five aliens into the United States. Lima-Santos also admitted to helping Aragon Diaz bring Cuban women illegally into the United States, where they worked in strip clubs to repay their smuggling debts. As part of the conspiracy’s money laundering crimes, Lima-Santos filed articles of incorporation in Florida for a shell company. The company had no employees, payroll, or reported income but was used to move proceeds from the smuggling scheme and conceal the true source and nature of the ill-gotten funds.
この共謀の一環として、外国人は密入国斡旋サービスの対価として1,500ドルから40,000ドルを請求されていた。共謀者らはまた、外国人の集団を輸送するためにチャーター機を手配していた。リマ・サントス容疑者及び共同被告人らは、米国への外国人の渡航のための国際線航空券の購入を含め、米国外の企業及び場所へ定期的に資金を移動させることを共謀した。2021年から2024年の間に、リマ・サントス容疑者は、外国人が米国に不法入国するための航空券を購入するため、60万ドルを超える金額を米国から他国へ送金した。
As part of the conspiracy, aliens were charged between $1,500 and $40,000 for smuggling services. Co-conspirators also chartered private planes to transport groups of aliens. Lima-Santos and co-defendants conspired to move funds regularly to companies and locations outside the United States, including by purchasing international flights for aliens to travel into the United States. Between 2021 and 2024, Lima-Santos transmitted more than $600,000 from the United States to other countries to purchase flights for aliens to unlawfully enter the United States.
ユニエル・リマ・サントス容疑者は、金銭的利益を目的とした外国人密入国斡旋の共謀1件、金銭的利益を目的とした外国人密入国斡旋5件、米国を欺く共謀1件、金融商品洗浄の共謀1件、及びマネーロンダリング手段隠蔽の共謀1件について有罪を認めた。
Yuniel Lima-Santos pleaded guilty to one count of conspiracy to commit alien smuggling for financial gain, five counts of alien smuggling for financial gain, one count of conspiracy to defraud the United States, one count of conspiracy to launder monetary instruments, and one count of conspiracy to conceal money laundering instruments.
リマ・サントス容疑者は最高で禁錮20年の刑に処される可能性がある。量刑審理は後日設定される予定である。連邦地方裁判所の裁判官は、米国量刑ガイドライン及びその他の法定要素を考慮した上で、量刑を決定する。
Lima-Santos faces a maximum penalty of 20 years in prison. A sentencing hearing will be scheduled at a later date. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
この共謀に関連して、12名が追起訴状においてそれぞれの役割について起訴された。リアニス・ヤイセリス・ベガ・ペレス容疑者(31歳)、ミゲル・アレハンドロ・マルティネス・バスコンセロス容疑者(31歳)、ライラ・リベルタッド・トレト・サントス容疑者(30歳)、エマヌエル・マルティネス・ゴンザレス容疑者(29歳)、ワルビス・ポソ・デュテル容疑者(31歳)、及びルイス・エマヌエル・エスカロナ・マレロ容疑者(32歳)は、いずれも有罪を認め、量刑を待っている。エリック・ベンチュラ・カストロ容疑者(24歳)は5月7日に有罪を認め、7月に禁錮30カ月の判決を受けた。ラサロ・アライン・カブレラ・ロドリゲス容疑者(28歳)及びギスレイビー・ペラルタ・コンスエグラ容疑者(41歳)は、9月21日に開始予定の裁判を待っている。
As part of the conspiracy, 12 individuals were charged in a superseding indictment for their roles. Liannys Yaiselys Vega-Perez, 31; Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, 31; Layra Libertad Treto Santos, 30; Emanuel Martinez Gonzalez, 29; Walbis Pozo-Dutel, 31; and Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 32, have all pleaded guilty and are awaiting sentencing. Erik Ventura-Castro, 24, pleaded guilty on May 7 and was sentenced in July to 30 months in prison. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, 28, and Gisleivy Peralta Consuegra, 41, are awaiting trial scheduled to begin on Sept. 21.
司法省刑事局のA.タイセン・デュバ司法次官補、フロリダ州中部地区連邦検事のグレゴリー・W・ケホー氏、移民・関税執行局(ICE)国土安全保障捜査部(HSI)のニコラス・インジェニョ特別捜査官、及びUSCIS局長のジョセフ・エドロウ氏が、この発表を行った。
Assistant Attorney General A. Tysen Duva of the Justice Department’s Criminal Division, U.S. Attorney Gregory W. Kehoe for the Middle District of Florida, Special Agent in Charge Nicholas Ingegno for Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI), and Director Joseph Edlow of USCIS made the announcement.
HSIタンパ支局、米国国境警備隊マイアミ管区、及びUSCIS不正検知・国家安全保障局が米国内の捜査を主導し、ワシントンD.C.のHSI人身密輸対策班及びCBPの国家標的センター国際阻止タスクフォースから多大な支援を受けた。ケイマン諸島当局も貴重な協力を提供した。
HSI Tampa, U.S. Border Patrol Miami Sector, and USCIS’ Fraud Detection and National Security Directorate led U.S. investigative efforts, with substantial assistance from HSI’s Human Smuggling Unit in Washington, D.C., and CBP’s National Targeting Center International Interdiction Task Force. Authorities in the Cayman Islands provided valuable assistance.
刑事局人権及び特別訴追課のアマンダ・ブラウン(Amanda Brown)訟務検事、及びフロリダ州中部地区連邦検事局のコートニー・デリー(Courtney Derry)連邦検事補が本件の訴追を担当している。
Trial Attorney Amanda Brown of the Criminal Division’s Human Rights and Special Prosecutions Section and Assistant U.S. Attorney Courtney Derry for the Middle District of Florida are prosecuting the case.
USCIS(米国市民権移民局)に対して移民給付の不正又は濫用が疑われる事案を報告するには、USCIS通報フォーム(USCIS Tip Form)をご利用ください。
To report suspected immigration benefit fraud or abuse to USCIS, please use the USCIS Tip Form.
USCIS及びその各種プログラムに関する詳細情報については、uscis.govをご覧いただくか、X、Instagram、YouTube、Facebook及びLinkedInにて当局をフォローしてください。
For more information on USCIS and its programs, please visit uscis.gov or follow us on X, Instagram, YouTube, Facebook and LinkedIn.
2026年8月18日
08/18/2026
原文タイトル: Cuban Alien Pleads Guilty to Role in International Alien Smuggling, Asylum Fraud, and Money Laundering Conspiracy
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本記事は公式発表をAIで要約・翻訳したものです。法的効力は英語の公式原文のみにあります。