El Departamento de Justicia presenta demandas para revocar la ciudadanía de 40 personas, cifra récord
Publicado 13/10/2026
El Departamento de Justicia (DOJ), en colaboración con USCIS, presentó demandas de desnaturalización contra 40 ciudadanos estadounidenses naturalizados, la mayor cantidad presentada en un solo período bajo la administración actual. Los casos, radicados en varios tribunales federales de distrito durante los últimos dos meses, acusan a los demandados de haber ocultado delitos graves, como abuso sexual de menores, homicidio, fraude matrimonial y de visas, durante su proceso de naturalización.
Puntos clave
- El DOJ y USCIS presentaron conjuntamente 40 demandas de desnaturalización en tribunales federales de distrito durante los últimos dos meses.
- Entre las conductas alegadas figuran actuar como agente de un gobierno extranjero, homicidio involuntario, abuso sexual de menores, fraude matrimonial y empleo fraudulento bajo visa H-1B para obtener beneficios migratorios.
- El gobierno alega que cada persona mintió, dio testimonio falso u ocultó hechos relevantes durante el proceso de naturalización o en solicitudes migratorias anteriores.
- La desnaturalización es un proceso civil bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), distinto de un proceso penal, que puede revocar la ciudadanía y cancelar el certificado de naturalización.
- Se trata de demandas o casos presentados, no de fallos finales, y cada demandado puede responder ante el tribunal.
A quién afecta
Ciudadanos estadounidenses naturalizados mencionados en las demandas, y en términos más amplios abogados de inmigración y ciudadanos naturalizados que siguen las tendencias de aplicación de la ley.
Qué hacer
Las personas contactadas en relación con un proceso de desnaturalización deben consultar lo antes posible a un abogado de inmigración calificado; esto no requiere ninguna acción por parte del público en general.
Traducción completa
El texto oficial completo se archivó en este sitio el 2026-10-14. Sigue disponible aquí aunque el enlace original cambie o se elimine. La traducción fue hecha con IA párrafo por párrafo; solo el texto original en inglés tiene validez legal.
Fecha de publicación
Release Date
13/10/2026
10/13/2026
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) colaboraron con el Departamento de Justicia en la presentación de acciones de desnaturalización contra decenas de personas acusadas de delitos graves, incluyendo actuar como agente de un gobierno extranjero, cometer homicidio involuntario voluntario, y sodomía agravada contra un hombre con necesidades especiales.
U.S. Citizenship and Immigration Services partnered with the Department of Justice in its filing of denaturalization actions against dozens of individuals accused of serious offenses, including acting as an agent for a foreign government, committing voluntary manslaughter, and aggravated sodomy against a special‑needs man.
De conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser revocada y su certificado de naturalización cancelado si la naturalización fue obtenida ilegalmente o mediante el ocultamiento de hechos importantes o mediante mentiras. Los siguientes cargos fueron presentados durante los últimos dos meses.
Under the Immigration and Nationality Act, a naturalized U.S. citizen’s citizenship may be revoked and their certificate of naturalization canceled if the naturalization was illegally obtained or obtained by hiding important facts or by lying. The charges below were filed over the past couple of months.
Yusmary Shirley Duran Mejía (47 años, Colombia): Se presentó un caso en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Yusmary Shirley Duran Mejía por cometer fraude migratorio en su proceso de naturalización. Duran Mejía ingresó a Estados Unidos en 2007 y se naturalizó en 2018. En 2019, fue acusada de conspiración para cometer lavado de dinero. Durante el proceso, admitió su participación en la empresa ilegal antes de convertirse en ciudadana. Fue condenada en 2020 por conspiración para cometer lavado de dinero por sus esfuerzos en ocultar ganancias provenientes de actividades ilícitas. Durante el proceso de naturalización, mintió sobre sus actos delictivos y brindó testimonio falso.
Yusmary Shirley Duran Mejia (Age 47, Colombia): A case was filed in the Southern District of Florida to denaturalize Yusmary Shirley Duran Mejia for committing immigration fraud in her naturalization proceedings. Duran Mejia entered the United States in 2007 and naturalized in 2018. In 2019, she was charged with conspiracy to commit money laundering. During proceedings she admitted involvement in the illegal enterprise before she became a citizen. She was convicted in 2020 of conspiracy to commit money laundering for her efforts in concealing proceeds from unlawful activity. During naturalization proceedings, she lied about her criminal acts and provided false testimony.
Iain Lumsden (50 años, Reino Unido): Se presentó un caso en el Distrito de Colorado para desnaturalizar a Iain Lumsden. El 26 de febrero de 2020, o alrededor de esa fecha, Lumsden transportó a sabiendas un archivo informático con la representación visual de un menor participando en conducta sexualmente explícita. El 11 de agosto de 2020, Lumsden admitió ante las autoridades policiales que había visto pornografía infantil por primera vez entre cinco y diez años antes del 11 de agosto de 2020, y admitió haber realizado búsquedas de pornografía infantil antes de naturalizarse. El 2 de diciembre de 2020, Lumsden fue acusado de un cargo de transporte de pornografía infantil. Se declaró culpable el 27 de agosto de 2021 y fue sentenciado a 108 meses de prisión federal. Durante el proceso de naturalización, Lumsden mintió sobre sus antecedentes penales y mintió al indicar que nunca había proporcionado información falsa, fraudulenta o engañosa a un funcionario del Gobierno de Estados Unidos.
Iain Lumsden (Age 50, United Kingdom): A case was filed in the District of Colorado to denaturalize Iain Lumsden. On or about Feb. 26, 2020, Lumsden knowingly transported a computer file with the visual depiction of a minor engaging in sexually explicit conduct. On Aug. 11, 2020, Lumsden admitted to law enforcement that he first viewed child pornography five to 10 years before Aug. 11, 2020, and admitted to conducting searches for child pornography before naturalizing. On Dec. 2, 2020, Lumsden was charged with one count of transportation of child pornography. He pleaded guilty on Aug. 27, 2021, and was sentenced to 108 months in federal prison. During the naturalization process, Lumsden lied about his criminal history and lied when he indicated he never provided false, fraudulent or misleading information to a U.S. Government official.
Gume Roberto Garza (59 años, México): Se presentó un caso en el Distrito Sur de Texas para desnaturalizar a Gume Roberto Garza, también conocido como Gumercindo Garza Pérez, también conocido como Gerardo Vásquez, también conocido como Gerardo Vázquez, por tergiversar su identidad y ocultar sus antecedentes penales para obtener la ciudadanía. Antes del proceso de naturalización, Garza ingresó ilegalmente a Estados Unidos y obtuvo y mantuvo una licencia de conducir de Texas con el nombre, número de Seguro Social y fecha de nacimiento del ciudadano estadounidense Gerardo Vázquez. Garza, haciéndose pasar por Gerardo Vázquez, fue arrestado en múltiples ocasiones por delitos de drogas. Cuando solicitó la naturalización en 2010, Garza ocultó el uso de un alias y sus antecedentes penales previos. En 2013, Garza se declaró culpable de haber hecho una declaración falsa bajo juramento en un trámite de naturalización.
Gume Roberto Garza (Age 59, Mexico): A case was filed in the Southern District of Texas to denaturalize Gume Roberto Garza, also known as Gumercindo Garza Perez, also known as Gerardo Vasquez, also known as Gerardo Vazquez, for misrepresenting his identity and concealing his criminal history to secure citizenship. Before the naturalization process, Garza entered the United States illegally and secured and retained a Texas driver’s license bearing the name, Social Security number, and date of birth belonging to U.S. citizen Gerardo Vazquez. Garza, posing as Gerardo Vazquez, was arrested on multiple occasions for drug offenses. When he applied to naturalize in 2010, Garza concealed his use of an alias and prior criminal history. In 2013, Garza pleaded guilty to making a false under-oath statement in a naturalization matter.
Ramiro Escot Esparza (60 años, México): Se presentó un caso en el Distrito Central de California para desnaturalizar a Ramiro Escot Esparza por obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense. Escot Esparza se convirtió en residente permanente legal en 1990 y solicitó la ciudadanía en 2008. Escot Esparza ocultó que había cometido múltiples actos de abuso sexual contra una víctima menor de edad en su formulario N-400, Solicitud de Naturalización, y durante su entrevista de ciudadanía en 2009. Después de obtener la ciudadanía, Escot Esparza se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual de una víctima menor de edad.
Ramiro Escot Esparza (Age 60, Mexico): A case was filed in the Central District of California to denaturalize Ramiro Escot Esparza for illegally obtaining U.S. citizenship. Escot Esparza became a lawful permanent resident in 1990 and applied for citizenship in 2008. Escot Esparza concealed that he had engaged in multiple acts of sexual misconduct against a minor victim in his N-400, Application for Naturalization, and during his citizenship interview in 2009. After obtaining citizenship, Escot Esparza pleaded guilty to two counts of sexual abuse of a minor victim.
Javier Marrero-Pando (60 años, Cuba): Se presentó un caso en el Distrito Medio de Georgia para desnaturalizar a Javier Marrero-Pando por no revelar durante su proceso de naturalización que había cometido sodomía agravada contra un hombre con necesidades especiales. Se declaró culpable en junio de 2022 de sodomía agravada. Marrero-Pando admitió durante su audiencia de declaración de culpabilidad que, en mayo de 2020, obligó a la víctima a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. Fue sentenciado a cadena perpetua, con todo excepto 15 años suspendidos. En su entrevista de naturalización en octubre de 2020, Marrero-Pando mintió bajo juramento al afirmar que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado.
Javier Marrero-Pando (Age, 60, Cuba): A case was filed in the Middle District of Georgia to denaturalize Javier Marrero-Pando for failing to disclose during his naturalization proceedings that he had committed aggravated sodomy against a special needs man. He pleaded guilty in June 2022 to aggravated sodomy. Marrero-Pando admitted during his plea hearing that, in May 2020, he forced the victim to perform sexual acts against the victim’s will. He was sentenced to life in prison, with all but 15 years suspended. At his naturalization interview in October 2020, Marrero-Pando lied under oath that he had never committed a crime for which he had not been arrested.
Ahmad Bahar Khattak (69 años, Pakistán): Se presentó una demanda en el Distrito Este de Virginia para desnaturalizar a Ahmad Bahar Khattak, también conocido como Bahar Ahmad y Said Umar Khan. La demanda alega que su naturalización fue obtenida ilegalmente debido a procedimientos de expulsión preexistentes, la falta de estatus de residente permanente legal, defectos jurisdiccionales, inadmisibilidad estatutaria, la falta de demostración del buen carácter moral requerido debido a actos delictivos y falso testimonio bajo juramento, y la ocultación deliberada de hechos materiales relacionados con su doble identidad e historial previo de deportación. Bahar Khattak obtuvo ilegalmente su naturalización y ocultó deliberadamente hechos materiales al participar en un esquema fraudulento de varias décadas utilizando identidades dobles para evadir la deportación y obtener beneficios migratorios.
Ahmad Bahar Khattak (Age 69, Pakistan): A complaint was filed in the Eastern District of Virginia to denaturalize Ahmad Bahar Khattak, also known as Bahar Ahmad and Said Umar Khan. The complaint alleges that his naturalization was illegally procured due to pre-existing removal proceedings, a lack of lawful permanent resident status, jurisdictional defects, statutory inadmissibility, a failure to demonstrate the requisite good moral character through criminal acts and false testimony under oath, and the willful concealment of material facts regarding his dual identity and prior deportation history. Bahar Khattak illegally procured his naturalization and willfully concealed material facts by engaging in a multi-decade fraudulent scheme utilizing dual identities to evade deportation and secure immigration benefits.
Ahmed Khan (73 años, Pakistán): Se presentó un caso en el Distrito Sur de Ohio para desnaturalizar a Ahmed Khan por fraude matrimonial. Después de llegar a los Estados Unidos desde Pakistán en 1999, Khan obtuvo un certificado de defunción falso para su esposa paquistaní, que seguía viva, y luego se casó con una ciudadana estadounidense. Khan obtuvo la residencia permanente en 2002 con base en ese matrimonio bígamo, al representar falsamente tanto la muerte de su esposa paquistaní como que no planeaba practicar la poligamia en los Estados Unidos. Khan se naturalizó ilegalmente como ciudadano estadounidense en 2008 al no revelar su matrimonio vigente con su esposa paquistaní; al proporcionar falso testimonio; al cometer actos ilícitos, incluido fraude migratorio; y al tergiversar deliberadamente hechos materiales sobre su historial matrimonial y otros asuntos a lo largo de su proceso de naturalización.
Ahmed Khan (Age 73, Pakistan): A case was filed in the Southern District of Ohio to denaturalize Ahmed Khan based on marriage fraud. After arriving in the United States from Pakistan in 1999, Khan secured a bogus death certificate for his still-living Pakistani wife and then married a U.S. citizen. Khan obtained permanent residence in 2002 based on that bigamous marriage by falsely representing both the death of his Pakistani wife and that he did not plan to practice polygamy in the United States. Khan unlawfully naturalized as a U.S. citizen in 2008 by failing to disclose his ongoing marriage to his Pakistani wife; providing false testimony; committing unlawful acts, including immigration fraud; and willfully misrepresenting material facts about his marriage history and other matters throughout his naturalization proceedings.
Balwinder Singh (55 años, India): Se presentó una demanda en el Distrito Este de California para desnaturalizar a Balwinder Singh por usar una identidad fraudulenta para obtener la admisión a los Estados Unidos y obtener la ciudadanía estadounidense. En 1992, Singh presentó una solicitud migratoria bajo la identidad de Balwinder Singh. En 2003, Singh solicitó y obtuvo el estatus de residente permanente legal bajo una segunda identidad. Las huellas dactilares establecen que Singh presentó ambas solicitudes. En 2009, Singh se naturalizó bajo su segunda identidad.
Balwinder Singh (Age, 55, India): A complaint was filed in the Eastern District of California to denaturalize Balwinder Singh for using a fraudulent identity to gain admission to the United States and to gain U.S. citizenship. In 1992, Singh submitted an immigration application under the identity of Balwinder Singh. In 2003, Singh sought and received lawful permanent resident status under a second identity. Fingerprints establish that Singh submitted both applications. In 2009, Singh naturalized under his second identity.
Jose Ramiro Montiel Carrasco (57 años, México): Se presentó una demanda en el Distrito Medio de Florida para desnaturalizar a Jose Ramiro Montiel Carrasco, quien abusó sexualmente de un menor y cometió incesto antes de naturalizarse. Montiel Carrasco no reveló sus delitos durante todo su proceso de naturalización. Después de naturalizarse, Montiel Carrasco fue condenado en un tribunal estatal de Florida por agresión sexual e incesto y sentenciado a penas concurrentes de ocho y cinco años de prisión. Los actos aberrantes de abuso sexual de Montiel Carrasco comenzaron aproximadamente en el año 2000, cuando su víctima tenía 14 o 15 años. A lo largo de su proceso de naturalización, Montiel Carrasco no reveló hechos materiales, incluidos sus actos ilícitos, y proporcionó falso testimonio bajo juramento.
Jose Ramiro Montiel Carrasco (Age 57, Mexico): A complaint was filed in the Middle District of Florida to denaturalize Jose Ramiro Montiel Carrasco, who sexually abused a minor and committed incest before he naturalized. Montiel Carrasco failed to disclose his crimes throughout his naturalization process. After he naturalized, Montiel Carrasco was convicted in Florida state court for sexual battery and incest and sentenced to concurrent terms of eight and five years’ imprisonment. Montiel Carrasco’s abhorrent acts of sexual abuse began in or about 2000, when his victim was 14 or 15 years old. Throughout his naturalization proceedings, Montiel Carrasco failed to disclose material facts, including his unlawful acts, and he provided false testimony under oath.
Arnel Dacumos Tabafunda (47 años, Filipinas): Se presentó un caso en el Distrito Central de California para desnaturalizar a Arnel Dacumos Tabafunda, con base en el abuso sexual de un menor que Tabafunda no reportó durante su proceso de naturalización. Antes de convertirse en ciudadano estadounidense, Tabafunda comenzó a abusar sexualmente de un menor de 13 años. Debido a que ocultó sus delitos durante su proceso de naturalización, Tabafunda se convirtió en ciudadano estadounidense en septiembre de 2005. Después de naturalizarse, un jurado lo declaró culpable de dos cargos de cometer actos lascivos o lúbricos contra un menor de 14 años, y fue sentenciado a ocho años de prisión. Tabafunda ocupaba una posición de confianza con respecto a la víctima, y abusó de esa confianza mediante sus actos repetidos de abuso sexual desde febrero de 2005 hasta noviembre de 2005.
Arnel Dacumos Tabafunda (Age 47, Philippines): A case was filed in the Central District of California to denaturalize Arnel Dacumos Tabafunda, based on sexual abuse of a child that Tabafunda failed to report during his naturalization proceedings. Before becoming a U.S. citizen, Tabafunda began sexually abusing a child under the age of 13. Because he concealed his crimes during his naturalization process, Tabafunda became a U.S. citizen in September 2005. After he naturalized, a jury found him guilty of two counts of committing lewd or lascivious acts upon a child under the age of 14 years, and he was sentenced to eight years’ imprisonment. Tabafunda was in a position of trust with the victim, and he abused that trust through his repeated acts of sexual abuse from February 2005 through November 2005.
Syed Mashood Ul Haque (66 años, Pakistán): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Syed Ul Haque por usar identidades dobles para violar la ley de inmigración de los Estados Unidos. Ul Haque ingresó a los Estados Unidos con una visa de turista en 1993 bajo su identidad actual y permaneció más tiempo del permitido por esa visa. En 1994, Ul Haque usó la identidad de "Mashud Ahmad" para solicitar asilo. Cuando el gobierno denegó su solicitud de asilo, no se presentó a su audiencia de inmigración y evadió la deportación legal. Después de permanecer ilegalmente en los Estados Unidos durante décadas, Ul Haque usó su identidad actual para aprovechar una petición de inmigración basada en el núcleo familiar y convertirse en residente permanente legal en 2005. Posteriormente, Ul Haque se naturalizó como ciudadano estadounidense.
Syed Mashood Ul Haque (Age 66, Pakistan): A complaint was filed in the Southern District of Florida to denaturalize Syed Ul Haque for using dual identities to violate U.S. immigration law. Ul Haque entered the United States on a tourist visa in 1993 under his current identity and overstayed this visa. In 1994, Ul Haque used the identity “Mashud Ahmad” to apply for asylum. When the government denied his asylum application, he failed to appear for his immigration hearing and evaded lawful deportation. After remaining illegally in the United States for decades, Ul Haque used his current identity to take advantage of a family-based immigration petition and become a lawful permanent resident in 2005. Ul Haque later naturalized as a U.S. citizen.
Douglas Chukwuka Eze (edad desconocida, ciudadanía desconocida/adulto): Se presentó una demanda en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a Douglas Chukwuka Eze, también conocido como Anthony Chux Ezehez, por cometer fraude migratorio en sus procedimientos de naturalización. En 2023, Eze fue condenado por dos cargos de declaración falsa en asuntos de inmigración, con base en su admisión de que, en la década de 1990, robó un certificado de nacimiento perteneciente a Spencer Douglas Callaghan y usó la identidad de Callaghan para obtener beneficios migratorios.
Douglas Chukwuka Eze (Age unknown, Citizenship Unknown/Adult): A complaint was filed in the District of Maryland to denaturalize Douglas Chukwuka Eze, also known as Anthony Chux Ezehez, for committing immigration fraud in his naturalization proceedings. In 2023, Eze was convicted of two counts of false swearing in immigration matter based on his admission that, in the 1990s, he stole a birth certificate belonging to Spencer Douglas Callaghan and used Callaghan’s identity to obtain immigration benefits.
Gilberto Barraza (58 años, México): Se presentó una demanda en el Distrito de Arizona para desnaturalizar a Gilberto Barraza por reclamar falsamente ser ciudadano estadounidense. Barraza ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 1987 y solicitó un pasaporte estadounidense en 1992. Presentó un certificado de nacimiento falsificado de California y afirmó haber nacido en los Estados Unidos. Posteriormente se casó con una ciudadana estadounidense y usó ese matrimonio para convertirse en residente permanente legal de los Estados Unidos, llegando finalmente a ser ciudadano estadounidense en 2008, todo ello ocultando y mintiendo sobre su fraude de pasaporte.
Gilberto Barraza (Age 58, Mexico): A complaint was filed in the District of Arizona to denaturalize Gilberto Barraza for falsely claiming to be a U.S. citizen. Barraza entered the United States illegally in 1987 and applied for a U.S. passport in 1992. He submitted a forged California birth certificate and claimed to have been born in the United States. He later married a U.S. citizen and used that marriage to become a lawful permanent resident of the United States and eventually becoming a U.S. citizen in 2008, all by concealing and lying about his passport fraud.
Ifeolu Samuel Akingbemisilu (58 años, Sierra Leona): Se presentó una demanda en el Distrito Norte de Georgia para desnaturalizar a Ifeolu Samuel Akingbemisilu, también conocido como John Samuel, Sylvester Akingbemisilu y Anthony Davies, por cometer fraude migratorio. Antes de convertirse en ciudadano en 2008, Akingbemisilu ingresó a los Estados Unidos y recibió una orden de deportación bajo el nombre de Anthony Davies. Reingresó a los Estados Unidos usando un pasaporte británico fraudulento emitido bajo el nombre de John Samuel y se casó con una ciudadana estadounidense, convirtiéndose luego en residente permanente legal. Después cambió su nombre durante los procedimientos de naturalización a Ifeolu Samuel Akingbemisilu y se convirtió en ciudadano estadounidense.
Ifeolu Samuel Akingbemisilu (Age 58, Sierra Leone): A complaint was filed in the Northern District of Georgia to denaturalize Ifeolu Samuel Akingbemisilu, also known as John Samuel, Sylvester Akingbemisilu, and Anthony Davies, for committing immigration fraud. Before becoming a citizen in 2008, Akingbemisilu entered the United States and was ordered removed under the name Anthony Davies. He reentered the United States using a fraudulent British passport issued under the name John Samuel and married a U.S. citizen, then becoming a lawful permanent resident. He then changed his name during naturalization proceedings to Ifeolu Samuel Akingbemisilu and became a U.S. citizen.
Norma Patricia Esparza (52 años, México): Se presentó un caso en el Distrito Central de California para desnaturalizar a Norma Patricia Esparza, quien cometió homicidio involuntario voluntario (manslaughter) antes de naturalizarse y no reveló sus delitos durante todo el proceso de naturalización. Después de convertirse en ciudadana estadounidense, Esparza fue condenada en un tribunal estatal de California y sentenciada a seis años de prisión. Esparza no reveló hechos materiales, incluidos sus actos ilícitos, durante los procedimientos de naturalización, y brindó testimonio falso bajo juramento.
Norma Patricia Esparza (Age 52, Mexico): A case was filed in the Central District of California to denaturalize Norma Patricia Esparza who committed voluntary manslaughter before she naturalized and failed to disclose her crimes throughout the naturalization process. After becoming a U.S. citizen, Esparza was convicted in California state court and was sentenced to six years’ imprisonment. Esparza failed to disclose material facts, including her unlawful acts, during naturalization proceedings, and provided false testimony under oath.
Johyce Martinez (52 años, Venezuela): Se presentó una demanda en el Distrito de Columbia para desnaturalizar a Johyce Martinez, también conocida como Johyce Noreidis Sanchez, Raida Martinez y Raida Martinez Riveron, por cometer fraude migratorio. Martinez es originaria de Venezuela y entró a los Estados Unidos en 2006 usando un registro de nacimiento cubano fraudulento. Se le otorgó ilegalmente la residencia permanente conforme a la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act) y mantuvo la identidad cubana fraudulenta cuando se naturalizó como ciudadana estadounidense en 2013.
Johyce Martinez (Age 52, Venezuela): A complaint was filed in the District of Columbia to denaturalize Johyce Martinez, also known as Johyce Noreidis Sanchez, Raida Martinez, and Raida Martinez Riveron, for committing immigration fraud. Martinez is a native of Venezuela who entered the United States in 2006 using a fraudulent Cuban birth registration. She was unlawfully granted permanent residence under the Cuban Adjustment Act and maintained the fraudulent Cuban identity when she naturalized as a U.S. citizen in 2013.
Varis Jan Safi (55 años, Afganistán): Se presentó una demanda en el Distrito Este de Nueva York para desnaturalizar a Varis Jan Safi, también conocido como Tariq Mehmood, de Valley Stream, Nueva York, por obtener ilegalmente su naturalización y por tergiversar y ocultar deliberadamente hechos materiales ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) durante su proceso de naturalización. Safi ingresó a los Estados Unidos en 1995 bajo el nombre de Tariq Mehmood utilizando un pasaporte pakistaní falsificado. Cuando fue descubierto, confesó ser ciudadano afgano y fue puesto en procedimientos de exclusión. Un juez de inmigración ordenó su exclusión de los Estados Unidos en 1995. En lugar de obedecer la orden del juez y salir de los Estados Unidos, Safi fabricó una nueva identidad, se casó con una ciudadana estadounidense y utilizó ese matrimonio para convertirse en residente permanente legal. Safi nunca divulgó sus múltiples identidades ni sus solicitudes simultáneas de beneficios migratorios, entre otras conductas descalificadoras y actos ilícitos cometidos bajo juramento durante su entrevista de naturalización.
Varis Jan Safi (Age 55, Afghanistan): A complaint was filed in the Eastern District of New York to denaturalize Varis Jan Safi, also known as Tariq Mehmood, of Valley Stream, New York, for illegally procuring his naturalization and willfully misrepresented and concealed material facts to USCIS during his naturalization process. Safi entered the United States in 1995 under the name of Tariq Mehmood using a forged Pakistani passport. When discovered, he confessed to be an Afghan national and was placed in exclusion proceedings. An immigration judge ordered him excluded from the United States in 1995. Instead of obeying the judge’s order and departing the United States, Safi fabricated a new identity, married a U.S. citizen, and used the marriage to become a lawful permanent resident. Safi never disclosed his multiple identities or simultaneous applications for immigration benefits, among other disqualifying behaviors and unlawful acts when under oath at his naturalization interview.
Walid Abdelnabbi Hassan Osman (62 años, Egipto): Se presentó una demanda en el Distrito Este de Virginia para desnaturalizar a Walid Osman por cometer fraude de visa antes de convertirse en ciudadano estadounidense. Osman ingresó a los Estados Unidos con una visa de turista en 2001, antes de extender su estadía y obtener de manera fraudulenta un puesto H-1B con una empresa dirigida por un familiar suyo, la cual no le brindaba un empleo sustancial. En cambio, Osman trabajó como conductor de taxi y mantuvo el estatus H-1B en los Estados Unidos hasta 2007. Se convirtió en residente permanente en 2009 a través de la visa de diversidad de su cónyuge y finalmente se naturalizó como ciudadano estadounidense. Osman no fue admitido legalmente como residente permanente debido a su fraude de visa, y mintió sobre su historial laboral fraudulento durante todo su proceso de naturalización.
Walid Abdelnabbi Hassan Osman (Age 62, Egypt): A complaint was filed in the Eastern District of Virginia to denaturalize Walid Osman for committing visa fraud before becoming a U.S. citizen. Osman entered the United States on a tourist visa in 2001 before extending his stay and pursuing a fraudulent H-1B position with a company run by his family member that provided no meaningful employment to him. Osman instead worked as a taxi driver and enjoyed H-1B status in the United States until 2007. He became a permanent resident in 2009 through his spouse’s diversity visa and eventually naturalized as a U.S. citizen. Osman was not lawfully admitted as a permanent resident due to his visa fraud, and he lied about his fraudulent work history throughout his naturalization process.
Nadia Hassan Mohamed Ali (59 años, Egipto): Se presentó un caso en el Distrito Este de Virginia para desnaturalizar a Nadia Hassan Mohamed Ali por cometer fraude de visa antes de convertirse en ciudadana estadounidense. En 2001 y 2004, Ali patrocinó a un familiar para trabajar en estatus H-1B como contador en su empresa. Sin embargo, esta empresa no realizaba ninguna actividad comercial ni brindaba un empleo sustancial al familiar. Ali presentó peticiones de trabajo de manera fraudulenta con el propósito de permitir que el familiar permaneciera en los Estados Unidos.
Nadia Hassan Mohamed Ali (Age 59, Egypt): A case was filed in the Eastern District of Virginia to denaturalize Nadia Hassan Mohamed Ali for committing visa fraud before becoming a U.S. citizen. In 2001 and 2004, Ali sponsored a member of her family to work in H-1B status as an accountant for her company. However, this company conducted no business and provided no meaningful employment to the family member. Ali fraudulently filed work petitions for the purpose of allowing the family member to remain in the United States.
Beatrice Chioma Nwaoha Ashamole (54 años, Nigeria): Se presentó una demanda en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a Beatrice Chioma Nwaoha Ashamole por fraude y falso testimonio. Durante todo su proceso de naturalización, Ashamole no divulgó alias previos, arrestos anteriores, una solicitud previa de beneficios migratorios, ni exclusiones y deportaciones anteriores, a pesar de que la solicitud requería dicha información.
Beatrice Chioma Nwaoha Ashamole (Age 54, Nigeria): A complaint was filed in the District of Maryland to denaturalize Beatrice Chioma Nwaoha Ashamole for fraud and false testimony. Throughout her naturalization proceedings, Ashamole did not disclose prior aliases, prior arrests, a prior immigration benefits application, or prior exclusions and deportations, despite the application asking for such information.
Anita Moanjeh Atem (48 años, Camerún): Se presentó un caso en el Distrito de Maryland para desnaturalizar a Anita Moanjeh Atem. Atem se naturalizó en 2009 ocultando que, entre 2004 y 2007, había abusado sexualmente de una menor, familiar y miembro de su hogar, sobre quien tenía cuidado, custodia y responsabilidad permanente o temporal. Atem fue condenada por abuso sexual de una menor.
Anita Moanjeh Atem (Age 48, Cameroon): A case was filed in the District of Maryland to denaturalize Anita Moanjeh Atem. Atem naturalized in 2009 by concealing that from 2004 to 2007, she had sexually abused a minor, a family and household member over whom she had permanent or temporary care and custody and responsibility. Atem was convicted of sexual abuse of a minor.
Dibya Bhattarai (40 años, Nepal): Se presentó una acción de desnaturalización en el Distrito Norte de Texas para desnaturalizar a Dibya Bhattarai. Bhattarai obtuvo la ciudadanía de manera ilegal al tergiversar su historial criminal durante todo el proceso de naturalización. Cuando solicitó la naturalización en 2008, Bhattarai declaró que no había cometido ningún delito por el cual aún no hubiera sido arrestada. Posteriormente, repitió esa afirmación de forma oral y bajo juramento durante su entrevista de naturalización. Con base en la solicitud escrita de Bhattarai y su testimonio en la entrevista, se le aprobó la naturalización y se convirtió en ciudadana estadounidense en septiembre de 2008. Sin embargo, en marzo de 2016, Bhattarai se declaró culpable en un tribunal federal de conspiración para cometer fraude en relación con documentos migratorios, una conspiración que comenzó en junio de 2007, más de un año antes de su entrevista de naturalización.
Dibya Bhattarai (Age 40, Nepal): A denaturalization action was filed in the Northern District of Texas to denaturalize Dibya Bhattarai. Bhattarai illegally secured citizenship by misrepresenting her criminal history throughout the naturalization process. When she applied to naturalize in 2008, Bhattarai claimed she had not committed any crime for which she had not yet been arrested. She later repeated that claim orally and under oath during her naturalization interview. Based on Bhattarai’s written application and testimony at her interview, she was approved for naturalization and became a U.S. citizen in September 2008. In March 2016, however, Bhattarai pleaded guilty in federal court to conspiracy to commit fraud in connection with immigration documents, a conspiracy that began in June 2007, over a year before her naturalization interview.
Syed Furqan Ali (74 años, Pakistán): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Texas para desnaturalizar a Syed Furqan Ali después de que este contrajera un matrimonio fraudulento para obtener la ciudadanía estadounidense de manera ilícita. En 1993, Ali solicitó la naturalización basándose en su matrimonio con una ciudadana estadounidense mientras aún estaba casado con su primera esposa, ciudadana de Pakistán. Ali había fabricado su divorcio y la muerte de su exesposa para obtener la admisión a los Estados Unidos.
Syed Furqan Ali (Age, 74, Pakistan): A complaint was filed in the Southern District of Texas to naturalize Syed Furqan Ali after he entered into a fraudulent marriage to obtain U.S. citizenship unlawfully. In 1993, Ali sought naturalization based on his marriage to a U.S. citizen while still married to his first wife, a citizen of Pakistan. Ali had fabricated his divorce and former wife’s death to gain admission to the United States.
Raul Cisneros (76 años, México): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de California para desnaturalizar a Raul Cisneros. Cisneros se convirtió en ciudadano estadounidense con base en su declaración en su solicitud de naturalización de que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado. En realidad, antes de su solicitud de naturalización, Cisneros cometió actos que constituían actos lascivos y obscenos contra un menor. Después de obtener la ciudadanía, Cisneros fue declarado culpable de dos cargos de delito grave en California, y fue sentenciado a seis años de prisión.
Raul Cisneros (Age, 76 Mexico): A complaint was filed in the Southern District of California to denaturalize Raul Cisneros. Cisneros became a U.S. citizen based on his representation in his naturalization application that he had never committed a crime for which he had not been arrested. In fact, before his naturalization application, Cisneros committed acts constituting lewd and lascivious acts on a minor. After obtaining citizenship, Cisneros was convicted of two felony counts in California, and sentenced to six years’ imprisonment.
Juan Jose Egusquiza-Vasquez (36 años, Perú): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Indiana para desnaturalizar a Juan Jose Egusquiza-Vasquez. Egusquiza-Vasquez fue admitido en los Estados Unidos en noviembre de 2000 y posteriormente se convirtió en residente permanente legal. Luego solicitó la naturalización en octubre de 2010 y declaró en su solicitud que nunca había cometido un delito o infracción por la cual no hubiera sido arrestado. Su solicitud fue aprobada y se naturalizó en mayo de 2011. Sin embargo, en noviembre de 2013, Egusquiza-Vasquez se declaró culpable de un cargo de abuso sexual que involucraba a un menor y que ocurrió en marzo y abril de 2008, antes de su solicitud de naturalización. Fue sentenciado a tres años de prisión.
Juan Jose Egusquiza-Vasquez (Age 36, Peru): A complaint was filed in the Southern District of Indiana to denaturalize Juan Jose Egusquiza-Vasquez. Egusquiza-Vasquez was admitted to the United States in November 2000 and subsequently became a lawful permanent resident. He then applied for naturalization in October 2010 and stated in his application that he had never committed a crime or offense for which he had not been arrested. His application was approved and he naturalized in May 2011. In November 2013, however, Egusquiza-Vasquez pleaded guilty to a charge of sexual battery involving a minor that occurred in March and April 2008, before his application for naturalization. He was sentenced to three years’ imprisonment.
Arnouse Merlien (48 años, Haití): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Arnouse Merlien por cometer fraude fiscal durante su proceso de naturalización. Merlien se naturalizó como ciudadana estadounidense en 2016. En 2018, en el Distrito Norte de Georgia, Merlien fue acusada y declarada culpable de conspiración para defraudar al Gobierno respecto de reclamaciones. En los años previos a su naturalización, Merlien participó en una conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos mediante la presentación de reclamaciones fraudulentas de reembolsos del impuesto sobre la renta ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Arnouse Merlien (Age 48, Haiti): A complaint was filed in the Southern District of Florida to denaturalize Arnouse Merlien for committing tax fraud during her naturalization proceedings. Merlien naturalized as a U.S. citizen in 2016. In 2018, in the Northern District of Georgia, Merlien was charged with and convicted of conspiracy to defraud the Government with respect to claims. In the years leading up to her naturalization, Merlien participated in a conspiracy to defraud the U.S. government by submitting fraudulent claims for income tax refunds with the IRS.
Francis Darko Asamoah (56 años, Ghana): Se presentó una demanda en el Distrito Este de Virginia para desnaturalizar a Francis Darko Asamoah en relación con su solicitud de naturalización. Mintió en la solicitud sobre si tenía hijos para evitar que se indagara sobre la legitimidad de su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Asamoah se naturalizó en 2013 después de haberse convertido en residente permanente legal con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Durante su entrevista de naturalización en 2013, Asamoah declaró bajo juramento que no tenía hijos. Sin embargo, un certificado de nacimiento vivo de Virginia lo identificaba como el padre de un hijo nacido en julio de 2011. La madre del niño no era su cónyuge ciudadana estadounidense. Poco después de naturalizarse, Asamoah se divorció de su cónyuge ciudadana estadounidense. El falso testimonio de Asamoah durante su proceso de naturalización impidió que las autoridades de inmigración investigaran la autenticidad del matrimonio con su cónyuge ciudadana estadounidense.
Francis Darko Asamoah (Age 56, Ghana): A complaint was filed in the Eastern District of Virginia to denaturalize Francis Darko Asamoah on his naturalization application. He lied on the application about whether he had children to shield inquiry into the legitimacy of his marriage to a U.S. citizen. Asamoah naturalized in 2013 after becoming a lawful permanent resident based on his marriage to a U.S. citizen. During his naturalization interview in 2013, Asamoah testified under oath that he had no children. However, a Virginia Certificate of Live Birth listed Asamoah as the father of a child born in July 2011. The mother of the child was not his U.S. citizen spouse. Shortly after naturalization, Asamoah divorced his U.S. citizen spouse. Asamoah’s false testimony during his naturalization proceedings prevented immigration authorities from investigating the bona fides of the marriage to his U.S. citizen spouse.
Ralph Nabavi (69 años, Irán): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Ralph Nabavi por evadir ilegalmente el pago de impuestos federales sobre la renta antes de convertirse en ciudadano estadounidense en 2014. En 2019, fue acusado de evasión fiscal por declarar ingresos inferiores a los reales en al menos 12.5 millones de dólares y por pagar de menos 3.5 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta. Nabavi se declaró culpable, admitiendo que comenzó a transferir fondos de su negocio a cuentas personales para evitar el pago de impuestos sobre la renta a partir de 2013, antes de naturalizarse en 2014.
Ralph Nabavi (Age 69, Iran): A complaint was filed in the Southern District of Florida to denaturalize Ralph Nabavi for unlawfully evading paying federal income taxes before he became a U.S. citizen in 2014. In 2019, he was charged with tax evasion for underreporting at least $12.5 million dollars in income and underpaying $3.5 million in federal income taxes. Nabavi pleaded guilty admitting that he began transferring funds from his business to personal accounts to avoid paying income taxes beginning in 2013 before he naturalized in 2014.
Gracia de Rodriguez (52 años, México): Se presentó una demanda en el Distrito de Arizona para desnaturalizar a Consuela Gracia de Rodriguez. Gracia de Rodriguez mintió a funcionarios del gobierno estadounidense durante más de 20 años acerca de la identidad y ciudadanía de su cónyuge, afirmando falsamente que él era ciudadano estadounidense para obtener beneficios migratorios, la ciudadanía estadounidense y un pasaporte estadounidense. El 24 de junio de 2019, Gracia de Rodriguez se declaró culpable de fraude de pasaporte. En el proceso penal, Gracia de Rodriguez admitió que su cónyuge era ciudadano mexicano, no ciudadano estadounidense, con quien se había casado en México. Además, admitió que ella y su cónyuge posteriormente ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, donde su cónyuge procedió a robar la identidad de un ciudadano estadounidense. Admitió que ella, a sabiendas y voluntariamente, se casó con su cónyuge por segunda vez en los Estados Unidos bajo su identidad robada, y que luego utilizó la identidad robada de su cónyuge para ajustar su estatus al de residente permanente legal y, posteriormente, para naturalizarse.
Gracia de Rodriguez (Age 52, Mexico): A complaint was filed in the District of Arizona to denaturalize Consuela Gracia de Rodriguez. Gracia de Rodriguez lied to U.S. government officials for over 20 years about her spouse’s identity and citizenship, falsely claiming that he was a U.S. citizen to obtain immigration benefits, U.S. citizenship, and a U.S. passport. On June 24, 2019, Gracia de Rodriguez pleaded guilty to passport fraud. In criminal proceedings, Gracia de Rodriguez admitted that her spouse was a Mexican citizen, not a U.S. citizen, whom she married in Mexico. She further admitted that she and her spouse later illegally entered the United States, where her spouse proceeded to steal the identity of a U.S. citizen. She admitted that she knowingly and willfully married her spouse a second time in the United States under his stolen identity and then used her spouse’s stolen identity to adjust her status to that of a lawful permanent resident and later to naturalize.
Jinchao Wei (26 años, China): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de California para desnaturalizar a Jinchao Wei porque realizó espionaje en nombre del gobierno chino. Wei, originario de China, se alistó en la Marina de los Estados Unidos en 2021, justo antes de cumplir veintiún años. Para febrero de 2022, ya había comenzado a conspirar para vender secretos militares a China. Al ocultar sus delitos, obtuvo la ciudadanía estadounidense apenas dos meses después, en mayo de 2022, mediante una ley destinada a agilizar la naturalización de personas que prestan servicio honorable en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Después de que se descubriera su plan de espionaje, fue arrestado y condenado en agosto de 2025 por conspiración para cometer espionaje, espionaje y exportación ilegal de datos técnicos relacionados con artículos de defensa. Fue sentenciado a 200 meses de prisión y dado de baja de la Marina.
Jinchao Wei (Age 26, China): A case was filed in the Southern District of California to denaturalize Jinchao Wei because he conducted espionage on behalf of the Chinese government. Wei, a native of China, enlisted in the U.S. Navy in 2021, just before his twenty-first birthday. By February 2022, he had begun conspiring to sell military secrets to China. By concealing his crimes, he obtained U.S. citizenship just two months later in May 2022, through a law intended to expedite the naturalization of individuals serving honorably in the U.S. armed forces. After his espionage scheme was discovered, he was arrested and convicted in August 2025 of conspiracy to commit espionage, espionage, and unlawful export of technical data related to defense articles. He was sentenced to 200 months in prison and discharged from the Navy.
Jose Villarreal Ortiz (49 años, México): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Florida para desnaturalizar a Jose Villarreal Ortiz. Villarreal fue admitido como residente permanente legal en calidad de hijo de un ciudadano estadounidense, basándose en la falsa afirmación de que su tía, quien es ciudadana estadounidense naturalizada, era su madre y de que él había permanecido en México hasta 1996, cuando en realidad había estado en los Estados Unidos ilegalmente durante casi una década. Durante el proceso de naturalización, Villarreal afirmó falsamente que su padre o madre era ciudadano estadounidense, que nunca había mentido a funcionarios estadounidenses para obtener admisión o entrada, y que nunca había proporcionado información falsa o engañosa a funcionarios gubernamentales. Como resultado, Villarreal fue naturalizado.
Jose Villarreal Ortiz (Age 49, Mexico): A case was filed in the Southern District of Florida to denaturalize Jose Villarreal Ortiz. Villarreal was admitted to lawful permanent resident status as the child of a U.S. citizen based on a false claim that his aunt, who is a naturalized U.S. citizen, was his mother and that he had remained in Mexico until 1996, when in fact he had been in the United States illegally for nearly a decade. During naturalization proceedings, Villarreal falsely claimed that his parent was a U.S. citizen, that he had never lied to U.S. officials to gain admission or entry, and that he had never provided false or misleading information to government officials. As a result, Villarreal was naturalized.
Sorsamkhan Som (67 años, Camboya): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de Texas para desnaturalizar a Sorsamkhan Som por haber contraído un matrimonio fraudulento para obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense. En 2009, Som solicitó la naturalización basándose en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, mientras seguía casado con su primera esposa, ciudadana de Camboya. De hecho, Som fabricó su divorcio para obtener la admisión a los Estados Unidos. La demanda contra Som alega cinco cargos que incluyen su ajuste ilegal a residente permanente y su falso testimonio en su entrevista de naturalización de que estaba divorciado y legalmente casado con su segunda esposa al momento de su admisión a los Estados Unidos.
Sorsamkhan Som (Age 67, Cambodia): A case was filed in the Southern District of Texas to denaturalize Sorsamkhan Som for entering into a fraudulent marriage to unlawfully obtain U.S. citizenship. In 2009, Som sought naturalization based on his marriage to a U.S. citizen while still married to his first wife, a citizen of Cambodia. In fact, Som fabricated his divorce to gain admission to the United States. The complaint against Som alleges five counts that includes his unlawful adjustment as a permanent resident and false testimony at his naturalization interview that he was divorced and legally married to his second wife at the time of his admission into the United States.
Lazaro Trujillo Viton (40 años, Cuba): Se presentó una demanda en el Distrito de Columbia para desnaturalizar a Lazaro Eduardo Trujillo Viton. Trujillo ocultó durante todo el proceso de naturalización que estaba involucrado en una conspiración para cometer fraude de atención médica y que él mismo había presentado reclamaciones fraudulentas de Medicare para reembolso. Fue condenado después de su naturalización. Debido a que Trujillo cometió estos delitos antes de su naturalización y ocultó su participación, carecía de la buena moral necesaria para naturalizarse.
Lazaro Trujillo Viton (Age 40, Cuba): A complaint was filed in the District of Columbia to denaturalize Lazaro Eduardo Trujillo Viton. Trujillo concealed throughout the naturalization process that he was involved in a conspiracy to commit healthcare fraud and that he himself submitted fraudulent Medicare claims for reimbursement. He was convicted after naturalization. Because Trujillo committed these crimes before naturalization and concealed his involvement, he lacked the good moral character necessary to naturalize.
Dexter Anson (72 años, Ghana): Se presentó una demanda en el Distrito de Connecticut para desnaturalizar a Dexter Anson. Anson no reveló en su solicitud de visa de diversidad ni en el posterior proceso de naturalización que había solicitado beneficios migratorios y que había sido objeto de una orden de deportación bajo su identidad anterior. Obtuvo la naturalización de manera ilegal porque no había sido admitido legalmente para residencia permanente. Anson no era elegible para una visa de diversidad porque mintió y solicitó beneficios migratorios bajo el nombre de George Opoku. También brindó falso testimonio en su entrevista de naturalización cuando no reveló su proceso de deportación anterior ni la orden de deportación bajo el nombre de George Opoku.
Dexter Anson (Age 72, Ghana): A complaint was filed in the District of Connecticut to denaturalize Dexter Anson. Anson failed to disclose in his diversity visa application and subsequent naturalization proceedings that he applied for immigration benefits and was ordered deported under his prior identity. He illegally procured naturalization because he was not lawfully admitted for permanent residence. Anson was ineligible for a diversity visa because he lied and applied for immigration benefits under the name George Opoku. He also provided false testimony at his naturalization interview when he failed to disclose his prior deportation proceedings and deportation order under George Opoku.
Andrew Coldicutt (46 años, Canadá): Se presentó una demanda en el Distrito Sur de California para desnaturalizar a Andrew Coldicutt. Coldicutt se convirtió en ciudadano estadounidense basándose en sus declaraciones falsas en su solicitud de naturalización y en las entrevistas, en las que afirmó que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado y que nunca había proporcionado información falsa o engañosa a un funcionario del gobierno estadounidense. De hecho, antes de su solicitud de naturalización, Coldicutt había participado en esquemas de fraude bursátil, incluyendo un esquema de "pump-and-dump" (inflar y vender) y un "gypsy swap" (intercambio fraudulento de valores), que implicaban la presentación de formularios falsos de registro de valores y fraude electrónico, y que dieron lugar a una investigación del FBI en su contra. Después de obtener la ciudadanía, un jurado declaró a Coldicutt culpable de fraude de valores, presentación falsa de registro de valores y fraude electrónico en el Distrito Sur de California.
Andrew Coldicutt (Age 46, Canada): A case was filed in the Southern District of California to denaturalize Andrew Coldicutt. Coldicutt became a U.S. citizen based on his misrepresentations in his naturalization application and interviews that he had never committed a crime for which he had not been arrested and that he had never provided false or misleading information to a U.S. government official. In fact, before his naturalization application, Coldicutt had engaged in stock fraud schemes, including a pump-and-dump scheme and a gypsy swap, that involved filing false securities registration forms and wire fraud and that resulted in an FBI investigation against him. After he obtained citizenship, a jury convicted Coldicutt of securities fraud, making false securities registration, and wire fraud in the Southern District of California.
Ping Li (61 años, China): Se presentó una demanda en el Distrito Medio de Florida para desnaturalizar a Ping Li por conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al fiscal general. Desde al menos el año 2012, Li trabajó bajo la dirección de funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS, por sus siglas en inglés) de la República Popular China (RPC) para obtener información de interés para el gobierno de la RPC, incluida información sobre disidentes chinos y defensores de la prodemocracia, miembros del movimiento religioso Falun Gong y organizaciones no gubernamentales con sede en los Estados Unidos, y para reportar dicha información al MSS. Li también proporcionó al MSS información confidencial obtenida de sus empleadores, una importante empresa estadounidense de telecomunicaciones y una empresa internacional de tecnología de la información. El 19 de agosto de 2024, Li se declaró culpable de actuar como agente de la RPC sin notificación previa al fiscal general.
Ping Li (Age 61, China): A case was filed complaint in the Middle District of Florida to denaturalize Ping Li for conspiring to act as an agent of a foreign government without prior notification to the attorney general. From at least as early as 2012, Li worked at the direction of officers of the Ministry of State Security (MSS) of the People’s Republic of China (PRC) to obtain information of interest to the PRC government, including information about Chinese dissidents and pro-democracy advocates, members of the Falun Gong religious movement, and U.S.-based non-governmental organizations, and to report that information to the MSS. Li also provided the MSS with sensitive information obtained from his employers, a major U.S. telecommunications company and an international information technology company. On Aug. 19, 2024, Li pleaded guilty to acting as an agent of the PRC without prior notification to the attorney general.
Hernan Garcia Toledo (53 años, México): Se presentó una demanda en el Distrito Este de California para desnaturalizar a Hernan Garcia Toledo. Garcia declaró falsamente a lo largo de su proceso de naturalización que nunca había sido arrestado ni condenado por ningún delito. No reveló que anteriormente había sido arrestado y condenado por dos delitos, portación de arma oculta y portación de arma de fuego cargada, en su solicitud de naturalización y durante su entrevista de naturalización. Después de su entrevista de naturalización pero antes de naturalizarse, fue arrestado y acusado de dos delitos adicionales relacionados con armas de fuego y no reveló esos arrestos ni los cargos pendientes durante su proceso de naturalización. También fue condenado por un delito relacionado con armas de fuego después de su naturalización.
Hernan Garcia Toledo (Age, 53, Mexico): A case was filed in the Eastern District of California to denaturalize Hernan Garcia Toledo. Garcia falsely represented throughout his naturalization proceedings that he had never been arrested or convicted of any crimes. He failed to disclose that he had previously been arrested and convicted of two crimes, carrying a concealed weapon and carrying a loaded firearm, on his naturalization application and during his naturalization interview. After his naturalization interview but before naturalization, he was arrested and charged with two additional firearms-related offenses and failed to disclose those arrests and pending charges during his naturalization proceedings. He was also convicted of a firearms offense after his naturalization.
Semiu Olaiye Ijelu (58 años, Nigeria): Se presentó una demanda en el Distrito Norte de Georgia para desnaturalizar a Semiu Olaiye Ijelu, también conocido como Semiu O. Ijelu y Olaiya S. Ijelu, por fraude migratorio en el proceso de naturalización. Antes de convertirse en ciudadano, Ijelu solicitó beneficios migratorios bajo dos identidades distintas y se le ordenó su expulsión. En lugar de salir de los Estados Unidos, se casó con una ciudadana estadounidense, matrimonio que utilizó para ajustar su estatus a residente permanente legal, y se naturalizó en 2009. No reveló las otras identidades ni la orden de expulsión definitiva durante el proceso de naturalización.
Semiu Olaiye Ijelu (Age 58, Nigeria): A complaint was filed in the Northern District of Georgia to denaturalize Semiu Olaiye Ijelu, also known as Semiu O. Ijelu and Olaiya S. Ijelu, immigration fraud in naturalization proceedings. Before he became a citizen, Ijelu sought immigration benefits under two separate identities and was ordered removed. Instead of departing the United States, he married a U.S. citizen, which he used to adjust status to lawful permanent resident, and naturalized in 2009. He did not disclose the other identities or the final removal order during naturalization proceedings.
Ramon Navarro (68 años, Filipinas): Se presentó una demanda en el Distrito Este de California para desnaturalizar a Ramon Navarro por contraer un matrimonio fraudulento para obtener la ciudadanía. Navarro contrajo un matrimonio fraudulento para obtener el estatus de residente permanente legal y luego utilizó dicho estatus fraudulento para obtener la ciudadanía.
Ramon Navarro (Age 68, Philippines): A case was filed in the Eastern District of California to denaturalize Ramon Navarro for entering into a fraudulent marriage to obtain citizenship. Navarro entered into a fraudulent marriage to gain lawful permanent resident status and then used that fraudulent status to obtain citizenship.
Assad Jhon Ramin (57 o 58 años, Afganistán): Se presentó una demanda en el Distrito Este de Pensilvania para desnaturalizar a Assad Jhon Ramim por perpetrar un fraude de identidad que abarcó casi 30 años. Ramim solicitó y obtuvo una serie de beneficios migratorios, que culminaron en la ciudadanía, alegando ser Ahmad Shah Kohistany. Como parte de su proceso de naturalización, cambió su nombre de Ahmed Shah Kohistani a Assad Jhon Ramim, que era su verdadero nombre desde siempre, y nunca fue Ahmad Shah Kohistani. Ramim robó la identidad de otro ciudadano afgano sin el conocimiento ni el consentimiento de esa persona.
Assad Jhon Ramin (Age, 57 or 58, Afghanistan) A complaint was filed in the Eastern District of Pennsylvania to denaturalize Assad Jhon Ramim for perpetrating an identity fraud spanning almost 30 years. Ramim sought and obtained a series of immigration benefits, culminating in citizenship, claiming he was Ahmad Shah Kohistany. As part of his naturalization process, he changed his name from Ahmed Shah Kohistani to Assad Jhon Ramim, which was his real name all along, and it was never Ahmad Shah Kohistani. Ramim stole the identity of another Afghan national without that individual’s knowledge or consent.
El Departamento de Justicia ha presentado demandas para revocar la ciudadanía de estas personas. Los delitos que cometieron demuestran que carecen del buen carácter moral requerido para convertirse en ciudadanos estadounidenses, y mintieron a los funcionarios de USCIS para ocultar estos delitos durante sus entrevistas de naturalización. Las afirmaciones hechas en las demandas son solo alegaciones, y no ha habido una determinación de responsabilidad.
The Department of Justice has filed complaints seeking to revoke citizenship for these individuals. The crimes they committed show they lack the good moral character required to become a U.S. citizen, and they lied to USCIS officers to hide these crimes during their naturalization interviews. The claims made in the complaints are allegations only, and there has been no determination of liability.
Para reportar sospechas de fraude o abuso de beneficios migratorios a USCIS, utilice el formulario de denuncias de USCIS (USCIS Tip Form).
To report suspected immigration benefit fraud or abuse to USCIS, please use the USCIS Tip Form.
Para obtener más información sobre USCIS y sus programas, visite uscis.gov o síganos en X, Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn.
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– USCIS –
– USCIS –
13/10/2026
10/13/2026
Título original: Justice Department Moves to Strip Citizenship from 40 Criminals in Largest Single-Period Filing Under the Trump Administration
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