El Departamento de Justicia presenta demanda para revocar la ciudadanía del autor de un fraude fiscal multimillonario
Publicado 13/04/2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil para revocar la ciudadanía de Emmanuel Oluwatosin Kazeem, ciudadano nacido en Nigeria condenado en 2017 por liderar un gran esquema de robo de identidad y fraude fiscal. USCIS colaboró en la investigación y respalda el caso de desnaturalización.
Puntos clave
- Kazeem fue condenado en 2017 por 19 cargos, incluidos fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad agravado y conspiración, y sentenciado a 15 años de prisión.
- El esquema involucró información personal robada de más de 259,000 víctimas e intentó obtener más de 91 millones de dólares en reembolsos fraudulentos, logrando recibir más de 11.6 millones de dólares.
- El presidente Biden conmutó la sentencia de Kazeem en diciembre de 2024, tras haber cumplido solo seis años.
- La demanda de desnaturalización alega que Kazeem cometió fraude antes y después de obtener la ciudadanía y ocultó sus delitos, y que previamente contrajo un matrimonio simulado para obtener la residencia permanente.
- USCIS colaboró en la investigación original y respalda el actual proceso de desnaturalización presentado por el Departamento de Justicia.
A quién afecta
El caso se refiere únicamente a Emmanuel Oluwatosin Kazeem y no modifica reglas ni procedimientos para otros solicitantes.
Qué hacer
No se requiere ninguna acción del público; USCIS recomienda reportar sospechas de fraude migratorio mediante el formulario de denuncias de USCIS.
Traducción completa
El texto oficial completo se archivó en este sitio el 2026-10-13. Sigue disponible aquí aunque el enlace original cambie o se elimine. La traducción fue hecha con IA párrafo por párrafo; solo el texto original en inglés tiene validez legal.
Fecha de publicación
Release Date
13/04/2026
04/13/2026
USCIS colaboró en la investigación y respalda el caso de denaturalización
USCIS assisted with the investigation and is supporting denaturalization case
BALTIMORE: los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ayudaron a investigar a Emmanuel Oluwatosin Kazeem, originario de Nigeria, recientemente nombrado en una demanda civil de denaturalización presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Kazeem orquestó un esquema de robo de identidad y fraude fiscal a gran escala. En 2017, fue condenado por 19 cargos, incluidos fraude postal y electrónico, robo de identidad agravado y conspiración, y posteriormente fue sentenciado a 15 años de prisión. El presidente Biden conmutó su sentencia en 2024 después de que hubiera cumplido solamente seis años.
BALTIMORE – U.S. Citizenship and Immigration Services helped investigate Emmanuel Oluwatosin Kazeem, a native of Nigeria recently named in a civil denaturalization complaint filed by the U.S. Department of Justice. Kazeem orchesrated a large-scale identity theft and tax fraud scheme. In 2017, he was convicted on 19 counts—including mail and wire fraud, aggravated identity theft, and conspiracy—and later sentenced to 15 years in prison. President Biden commuted his sentence in 2024 after he had served only six years.
La demanda de denaturalización alega que Kazeem cometió su esquema de fraude antes y después de convertirse en ciudadano estadounidense y ocultó sus delitos, lo que hace que su naturalización sea ilegal. También sostiene que, antes de su esquema de fraude, Kazeem contrajo un matrimonio fraudulento para obtener la residencia permanente y posteriormente se casó con otra mujer, lo cual lo descalifica aún más para la ciudadanía.
The denaturalization complaint alleges that Kazeem committed his fraud scheme before and after becoming a U.S. citizen and concealed his crimes, making his naturalization unlawful. It also claims that, before his fraud scheme, Kazeem entered a sham marriage to get permanent resident status and later married another woman, which further disqualifies him from citizenship.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio penal de Kazeem, una víctima en Medford, Oregon, notificó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en mayo de 2013 que se habían presentado declaraciones de impuestos federales y estatales de Oregon falsas de manera electrónica utilizando su información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) y la de su esposo, incluidos números de Seguro Social y fechas de nacimiento.
According to court documents and evidence presented at Kazeem’s criminal trial, a victim in Medford, Oregon, notified the IRS in May 2013 that false federal and Oregon state tax returns were filed electronically using her and her husband’s personal identifying information (PII) including Social Security numbers and dates of birth.
Una investigación del IRS condujo a órdenes de registro en residencias en Illinois, Maryland y Georgia, así como a numerosas cuentas de correo electrónico y mensajería instantánea utilizadas por Kazeem y otros coconspiradores. En una residencia en Chicago, los agentes incautaron aproximadamente 150 tarjetas de débito prepagadas y $50,000 en giros postales. En Maryland y Georgia, los agentes incautaron más de 50 dispositivos electrónicos, 40 giros postales por montos superiores a $29,000, $14,000 en efectivo y numerosas tarjetas de débito prepagadas que contenían más de $12,000 en reembolsos de impuestos fraudulentos. Las órdenes de registro ayudaron a los agentes a identificar a Kazeem como el líder y cerebro del esquema.
An IRS investigation led to search warrants of residences in Illinois, Maryland, and Georgia and to numerous email and instant messenger accounts used by Kazeem and other co-conspirators. At a Chicago residence, agents seized approximately 150 prepaid debit cards and $50,000 in money orders. In Maryland and Georgia, agents seized more than 50 electronic devices, 40 money orders in amounts exceeding $29,000, $14,000 in cash, and numerous prepaid debit cards containing over $12,000 in fraudulent tax refunds. The search warrants helped agents identify Kazeem as the leader and mastermind of the scheme.
El esquema resultó en que los conspiradores poseyeran información de identificación personal robada de más de 259,000 víctimas. Kazeem compró más de 91,000 identidades a un pirata informático vietnamita que las obtuvo de la base de datos privada de una empresa de Oregon. La empresa proporcionaba verificaciones de antecedentes previas al empleo y para voluntarios a miles de clientes. Kazeem dividió las identidades en lotes y las compartió con otros coconspiradores. Estos, a su vez, las utilizaron para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas entre 2012 y 2015.
The scheme resulted in the conspirators possessing stolen PII of more than 259,000 victims. Kazeem purchased more than 91,000 identities from a Vietnamese hacker that originated from an Oregon company’s private database. The company provided pre-employment and volunteer background checks for thousands of clients. Kazeem divided the identities into batches and shared them with other co-conspirators. They in turn used them to file fraudulent tax returns between 2012 and 2015.
Al llevar a cabo el esquema, Kazeem capacitó y dirigió a sus coconspiradores para que usaran la información de identificación personal robada con el fin de obtener miles de números de identificación personal (PIN) de declaración electrónica para eludir los procedimientos de autenticación del IRS. Adquirieron más de 19,500 PIN de declaración electrónica durante el curso de la conspiración. Kazeem también utilizó la información de identificación personal de los contribuyentes para obtener acceso no autorizado a las transcripciones del IRS de muchos contribuyentes, las cuales contienen información financiera personal sensible. Los conspiradores también utilizaron tarjetas de débito prepagadas con las identidades robadas de las víctimas para recibir depósitos electrónicos directos de reembolsos de impuestos del IRS.
In carrying out the scheme, Kazeem trained and directed his co-conspirators to use stolen PII to obtain thousands of electronic filing PINs to bypass IRS authentication procedures. They acquired over 19,500 E-File PINS during the course of the conspiracy. Kazeem also used taxpayers’ PII to gain unauthorized access into many taxpayers’ IRS transcripts, which contain sensitive personal financial information. Conspirators also used pre-paid debit cards with the victims’ stolen identities to receive direct electronic tax refund deposits from the IRS.
En total, Kazeem fue vinculado a 10,139 declaraciones de impuestos federales fraudulentas que intentaban obtener más de $91 millones en reembolsos y que lograron recibir con éxito más de $11.6 millones. Los reembolsos se retiraron de las tarjetas de débito y se enviaron a Nigeria al menos 2,000 transferencias bancarias por un total de más de $2.1 millones. Más de 700 de esas transferencias bancarias, por un total de más de $690,000, estuvieron directamente vinculadas a Kazeem.
In total, Kazeem was linked to 10,139 fraudulent federal tax returns attempting to get over $91 million in refunds and successfully receiving over $11.6 million. Refunds were withdrawn from the debit cards and at least 2,000 wire transfers totaling over $2.1 million were sent to Nigeria. Over 700 of those wire transfers, totaling more than $690,000, were directly linked to Kazeem.
El 20 de junio de 2018, Kazeem fue sentenciado a 15 años de prisión y se le ordenó pagar más de $12 millones en restitución. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2024, el presidente Biden conmutó la sentencia de Kazeem, junto con las sentencias de casi 1,500 personas más que habían estado cumpliendo arresto domiciliario tras su liberación de prisión debido a las condiciones asociadas con la pandemia de COVID-19.
On June 20, 2018, Kazeem was sentenced to 15 years in prison and ordered to pay more than $12 million in restitution. However, on Dec. 12, 2024, President Biden commuted Kazeem’s sentence, along with sentences of nearly 1,500 others who had been serving under house arrest following their release from prison due to conditions associated with the COVID-19 pandemic.
La condena penal de Kazeem resultó de una investigación conjunta realizada por la División de Investigación Criminal del IRS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el FBI. Otras agencias proporcionaron apoyo investigativo, incluido el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria; el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos; el Departamento de Estado de los Estados Unidos; la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), y USCIS.
Kazeem’s criminal conviction resulted from a joint investigation by IRS-Criminal Investigation, the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General, and the FBI. Other agencies provided investigative support, including the Treasury Inspector General for Tax Administration; the U.S. Postal Inspection Service; the U.S. Department of State; the U.S. Department of Homeland Security Homeland Security Investigations, and USCIS.
Para denunciar ante USCIS sospechas de fraude o abuso en beneficios migratorios, utilice el Formulario de Denuncias de USCIS (USCIS Tip Form).
To report suspected immigration benefit fraud or abuse to USCIS, please use the USCIS Tip Form.
Para obtener más información sobre USCIS y sus programas, visite uscis.gov o síganos en X, Instagram, YouTube, Facebook y LinkedIn.
For more information on USCIS and its programs, please visit uscis.gov or follow us on X, Instagram, YouTube, Facebook and LinkedIn.
13/04/2026
04/13/2026
Título original: Justice Department Files Case to Revoke U.S. Citizenship of Mastermind Behind Multimillion-Dollar Tax Fraud Scheme
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