司法省、数百万ドル規模の税金詐欺事件の首謀者の市民権取り消しを提訴
公開日 2026年4月13日
米司法省は、大規模な個人情報窃盗および税金詐欺事件を主導したナイジェリア出身の米国市民エマニュエル・オルワトシン・カゼーム氏に対し、市民権取り消しを求める民事訴訟を提起しました。USCISは捜査に協力し、今回の市民権取り消し訴訟を支援しています。
ポイント
- カゼーム氏は2017年、郵便詐欺、電信詐欺、加重個人情報窃盗、共謀など19件の罪で有罪となり、懲役15年の判決を受けました。
- この詐欺事件では25万9千人以上の被害者の個人情報が盗まれ、9100万ドル以上の不正還付を試み、実際に1160万ドル以上を受け取りました。
- バイデン大統領は2024年12月、服役からわずか約6年でカゼーム氏の刑を減刑しました。
- 市民権取り消し訴訟では、カゼーム氏が市民権取得の前後に詐欺行為を行い、これを隠蔽していたこと、また以前永住権取得のために偽装結婚をしていたことが主張されています。
- USCISは当初の捜査に協力し、現在司法省が提起している市民権取り消し訴訟を支援しています。
対象者
本件はエマニュエル・オルワトシン・カゼーム氏個人に関するものであり、他の申請者への規則や手続きの変更はありません。
取るべき対応
一般の人々が取るべき対応は特にありませんが、移民給付に関する不正行為が疑われる場合はUSCISの通報フォームを通じて報告できます。
全文翻訳
公式原文の全文を 2026-10-13 に本サイトに保存しました。元のリンクが変更・削除されても、ここで全文を確認できます。翻訳はAIが原文全体を段落ごとに訳したもので、法的効力は英語原文のみにあります。
発表日
Release Date
2026年4月13日
04/13/2026
USCISは捜査に協力し、市民権剥奪訴訟を支援している
USCIS assisted with the investigation and is supporting denaturalization case
ボルチモア、米国市民権・移民業務局(USCIS)は、米国司法省が提起した民事上の市民権剥奪訴訟において最近名指しされたナイジェリア出身のエマニュエル・オルワトシン・カジームに対する捜査に協力した。カジームは大規模な個人情報窃盗および税務詐欺の計画を首謀した。2017年、郵便詐欺、電信詐欺、加重個人情報窃盗、共謀を含む19件の罪状で有罪判決を受け、その後15年の禁錮刑を宣告された。バイデン大統領は2024年、カジームがわずか6年服役した時点で、その刑を減刑した。
BALTIMORE – U.S. Citizenship and Immigration Services helped investigate Emmanuel Oluwatosin Kazeem, a native of Nigeria recently named in a civil denaturalization complaint filed by the U.S. Department of Justice. Kazeem orchesrated a large-scale identity theft and tax fraud scheme. In 2017, he was convicted on 19 counts—including mail and wire fraud, aggravated identity theft, and conspiracy—and later sentenced to 15 years in prison. President Biden commuted his sentence in 2024 after he had served only six years.
市民権剥奪の訴状によれば、カジームは米国市民となる前後にわたり詐欺計画を実行し、自らの犯罪を隠蔽したため、その帰化は違法であったとされている。さらに、詐欺計画を行う前に、カジームは永住者資格を得るために偽装結婚をし、その後別の女性と結婚したことが、市民権をさらに剥奪する根拠になるとも主張されている。
The denaturalization complaint alleges that Kazeem committed his fraud scheme before and after becoming a U.S. citizen and concealed his crimes, making his naturalization unlawful. It also claims that, before his fraud scheme, Kazeem entered a sham marriage to get permanent resident status and later married another woman, which further disqualifies him from citizenship.
裁判記録およびカジームの刑事裁判で提示された証拠によると、オレゴン州メドフォードの被害者は2013年5月、自身と夫の社会保障番号や生年月日を含む個人識別情報(PII)を用いて、虚偽の連邦税およびオレゴン州税の申告が電子的に行われたことを内国歳入庁(IRS)に通報した。
According to court documents and evidence presented at Kazeem’s criminal trial, a victim in Medford, Oregon, notified the IRS in May 2013 that false federal and Oregon state tax returns were filed electronically using her and her husband’s personal identifying information (PII) including Social Security numbers and dates of birth.
IRSの捜査により、イリノイ州、メリーランド州、ジョージア州の住居に対する捜索令状が発行され、カジームおよび他の共謀者らが使用していた複数の電子メールおよびインスタントメッセンジャーのアカウントも特定された。シカゴの住居では、捜査官が約150枚のプリペイドデビットカードと5万ドル相当の郵便為替を押収した。メリーランド州とジョージア州では、捜査官が50台を超える電子機器、合計2万9000ドルを超える40枚の郵便為替、1万4000ドルの現金、そして1万2000ドルを超える不正な税還付金が入った多数のプリペイドデビットカードを押収した。これらの捜索令状により、捜査官はカジームがこの計画の首謀者かつ指導者であることを特定した。
An IRS investigation led to search warrants of residences in Illinois, Maryland, and Georgia and to numerous email and instant messenger accounts used by Kazeem and other co-conspirators. At a Chicago residence, agents seized approximately 150 prepaid debit cards and $50,000 in money orders. In Maryland and Georgia, agents seized more than 50 electronic devices, 40 money orders in amounts exceeding $29,000, $14,000 in cash, and numerous prepaid debit cards containing over $12,000 in fraudulent tax refunds. The search warrants helped agents identify Kazeem as the leader and mastermind of the scheme.
この計画により、共謀者らは25万9000人を超える被害者の個人識別情報を盗用した状態にあった。カジームはベトナム人のハッカーから9万1000件を超える個人情報を購入しており、それらはオレゴン州のある企業の非公開データベースに由来していた。この企業は数千の顧客に対し、雇用前および志願者の身元調査を提供していた。カジームはこれらの個人情報をいくつかのバッチに分け、他の共謀者らと共有した。彼らはそれを利用して2012年から2015年にかけて虚偽の税務申告を行った。
The scheme resulted in the conspirators possessing stolen PII of more than 259,000 victims. Kazeem purchased more than 91,000 identities from a Vietnamese hacker that originated from an Oregon company’s private database. The company provided pre-employment and volunteer background checks for thousands of clients. Kazeem divided the identities into batches and shared them with other co-conspirators. They in turn used them to file fraudulent tax returns between 2012 and 2015.
この計画を実行するにあたり、カジームは共謀者らを訓練・指導し、盗まれた個人識別情報を用いて数千件の電子申告用暗証番号(PIN)を取得させ、IRSの本人確認手続きを回避させた。彼らは共謀期間中に1万9500件を超えるE-File PINを取得した。カジームはまた、納税者の個人識別情報を利用して、多くの納税者のIRS取引記録に不正にアクセスした。これらの記録には機密性の高い個人の財務情報が含まれている。共謀者らはまた、被害者から盗まれた身元情報を記載したプリペイドデビットカードを使用し、IRSからの電子税還付金の直接入金を受け取った。
In carrying out the scheme, Kazeem trained and directed his co-conspirators to use stolen PII to obtain thousands of electronic filing PINs to bypass IRS authentication procedures. They acquired over 19,500 E-File PINS during the course of the conspiracy. Kazeem also used taxpayers’ PII to gain unauthorized access into many taxpayers’ IRS transcripts, which contain sensitive personal financial information. Conspirators also used pre-paid debit cards with the victims’ stolen identities to receive direct electronic tax refund deposits from the IRS.
合計で、カジームは1万139件の虚偽の連邦税務申告に関与しており、9100万ドルを超える還付金の取得を試み、1160万ドルを超える金額を実際に取得した。還付金はデビットカードから引き出され、少なくとも2000件、総額210万ドルを超える電信送金がナイジェリアへ送られた。そのうち700件以上、総額69万ドルを超える送金がカジームに直接関連付けられている。
In total, Kazeem was linked to 10,139 fraudulent federal tax returns attempting to get over $91 million in refunds and successfully receiving over $11.6 million. Refunds were withdrawn from the debit cards and at least 2,000 wire transfers totaling over $2.1 million were sent to Nigeria. Over 700 of those wire transfers, totaling more than $690,000, were directly linked to Kazeem.
2018年6月20日、カジームは15年の禁錮刑を宣告され、1200万ドルを超える弁済金の支払いを命じられた。しかし、2024年12月12日、バイデン大統領はカジームの刑を減刑し、同時に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行に伴う措置により刑務所から釈放され在宅拘禁下にあった約1500人の刑も減刑した。
On June 20, 2018, Kazeem was sentenced to 15 years in prison and ordered to pay more than $12 million in restitution. However, on Dec. 12, 2024, President Biden commuted Kazeem’s sentence, along with sentences of nearly 1,500 others who had been serving under house arrest following their release from prison due to conditions associated with the COVID-19 pandemic.
カジームに対する刑事有罪判決は、内国歳入庁犯罪捜査部(IRS-Criminal Investigation)、米国保健福祉省監察総監室、および連邦捜査局(FBI)による合同捜査の結果得られたものである。その他、財務省税務行政監察官室、米国郵便検査局、米国国務省、米国国土安全保障省国土安全保障捜査局、およびUSCISも捜査支援を提供した。
Kazeem’s criminal conviction resulted from a joint investigation by IRS-Criminal Investigation, the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General, and the FBI. Other agencies provided investigative support, including the Treasury Inspector General for Tax Administration; the U.S. Postal Inspection Service; the U.S. Department of State; the U.S. Department of Homeland Security Homeland Security Investigations, and USCIS.
USCISに対し、移民給付における不正行為や悪用の疑いを報告するには、USCIS通報フォームをご利用ください。
To report suspected immigration benefit fraud or abuse to USCIS, please use the USCIS Tip Form.
USCISおよびそのプログラムに関する詳細情報については、uscis.govをご覧いただくか、X、Instagram、YouTube、Facebook、LinkedInで当局をフォローしてください。
For more information on USCIS and its programs, please visit uscis.gov or follow us on X, Instagram, YouTube, Facebook and LinkedIn.
2026年4月13日
04/13/2026
原文タイトル: Justice Department Files Case to Revoke U.S. Citizenship of Mastermind Behind Multimillion-Dollar Tax Fraud Scheme
公式原文を見る ↗ 原文が削除された場合のアーカイブ
ご自身のケースへの影響を相談する
公式原文を見る ↗ 原文が削除された場合のアーカイブ
本記事は公式発表をAIで要約・翻訳したものです。法的効力は英語の公式原文のみにあります。